قالت وسائل إعلام محلية، إن مصرف الإمارات المركزي قرر إلغاء ترخيص شركة الزرعوني للصرافة لمخالفتها تعليمات وأنظمة مواجهة غسيل الأموال.
ونقلت “الاتحاد” الإماراتية عن بيان للمركزي، أن الشركة منعت نهائياً من ممارسة أي نشاطات تتعلق بتحويل الأموال أو تبديل العملة أو صرف الأجور.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد أوقف نشاطات الشركة بتاريخ 10 نوفمبر الماضي، وأخضعها لتفتيش خاص بالتنسيق مع السلطات المختصة.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق، عقوبات ضد شبكة مالية دولية تابعة لرجل الأعمال الباكستاني ألطف خناني، بتهمة بتبييض الأموال، وطالت العقوبات شركة الزرعوني للصرافة، باعتبار أنها تخضع لسيطرة منظمة خناني.
وتعمل شركة الزرعوني للصرافة، ومقرها دبي، في مجال التحويلات المالية وتبادل العملات
