«ستاندرد تشارترد» البريطاني يواجه عقوبة فى أمريكا بـ 340 مليون دولار

ذكر مصدر مطلع أن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني يواجه من جديد عقوبة محتملة من الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في نيويورك لعدم التنبيه إلى معاملات عالية المخاطر تحتاج لمزيد من المراجعة والتدقيق.
وقال المصدر: إن البنك يجري مفاوضات مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك بخصوص غرامة محتملة.
وأضاف بحسب “رويترز” : ستتراوح الغرامة على الأرجح بين 100 مليون دولار و340 مليون دولار، وهو المبلغ نفسه الذي سدده البنك للإدارة قبل عامين.
وفي أغسطس 2012 وافق «ستاندرد تشارترد» على دفع 340 مليون دولار للإدارة بسبب إخفاء معلومات خاصة بمعاملات مرتبطة بإيران كي لا ترصدها الأنظمة المصرفية الأميركية. وقد يؤدي ذلك إلى قيام بنك في نيويورك دون قصد بتحويل مدفوعات لمصلحة طرف في إيران أو أي كيان آخر يخضع لعقوبات منتهكا القانون الأميركي.
وقال المصدر: كان من المفترض أن تقوم أجهزة كمبيوتر بنك ستاندرد تشارترد بالتنبيه إلى هذه المعاملات كي تخضع لمزيد من المراجعة والتدقيق خشية قيام أطراف خاضعة لعقوبات بتحويل مسار المعاملات عبر دول أو كيانات لا عقوبات عليها قبل دخولها النظام المصرفي الأميركي.